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        行業新聞

        掃黑除惡系列宣傳之相關案例

        發布時間:2020-07-29 閱讀次數:

        掃黑除惡系列宣傳之一——相關案例一

        “套路貸”

        20139月至20189月,林國彬通過實際控制的公司,以吸收股東、招收業務人員的方式,逐步形成了以林國彬為核心,增濤、韓文軍、萬元春及律師李春杰等人為成員的層級明確、人數眾多的黑社會性質組織。該組織通過公證員的幫助,以辦理房屋抵押貸款為名,誘騙被害人在公證處辦理賦予借款合同強制執行效力、售房委托、抵押解押委托公證,惡意制造違約事項,利用公證書將被害人房產擅自過戶至該組織控制之下。后林國彬犯罪組織及譚寧惡勢力犯罪集團采用暴力、威脅及其他“軟暴力”手段非法侵占被害人房產,通過向第三人出售或采用虛假訴訟等方式,將騙取的房屋處置變現,并將所得用于犯罪組織發展、成員分紅和提成。犯罪對象大多數為老年人,共騙取68名被害人70套房屋,給被害人造成經濟損失1.78億余元。

        針對這起特大“套路貸”黑社會犯罪系列案,北京市第三中級人民法院集中公開宣判,對林國彬以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪數罪并罰,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產,對其余51名被告人以上述罪名中的一罪或數罪判處相應刑罰,其中11人被判處十五年以上有期徒刑,9人被判處沒收個人全部財產。

        20194月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合印發了《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》。意見指出,“套路貸”是對以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔?!钡认嚓P協議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務,并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。

        2020年上半年,各地公安機關共打掉“套路貸”犯罪團伙260余個,抓獲犯罪嫌疑人1270余人,破獲刑事案件1410余起,查扣涉案資金10億元。


        掃黑除惡系列宣傳之一——相關案例二

        以投資為名非法集資

        中金國瑞2011年成立,注冊資本1億元,實際控制人為秦鵬,20146月完成備案登記后,成為私募證券投資管理人。2019522日,一向兌付及時的中金國瑞突然發布清算告知書,宣布不再兌付本金和利息,留下逾10億的資金窟窿,一下子引發行業震動。

        中金國瑞通過公開宣傳,承諾收益回報、保本付息的方式,向不特定人群公開募集資金后,并未按約定將資金全部用于期貨、證券交易,而是直接用作公司自有資金來根據實際需要調撥使用,大部分用于兌付到期投資人的本金和收益,其他部分用于期貨、證券交易,公司運營支出、員工工資、傭金提成、秦鵬個人消費、對外投資、償還公司歷史債務,還有部分資金轉移至境外做開辦公司、做交易,導致大量投資款無法收回,逾期金額巨大。

         目前,該公司發行的3支涉案基金募集金額為21.55億余元,已付投資人金額3.13億余元,未付投資人金額18.41億余元,涉及投資人共1400人次。

        202027日,深圳市人民檢察院對犯罪嫌疑人秦鵬以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕,對鄭某明等9人以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕。

         

        掃黑除惡系列宣傳之一——相關案例三

        P2P借款騙局

        20139月開始,犯罪嫌疑人翁某、楊某,通過“雨滴財富”P2P平臺發布虛假借款標的,以“月息2-3分”的高息為誘餌,吸引全國各地網民參與“投資”,截至201411月,“雨滴財富”P2P平臺共注冊賬戶565個,吸收資金達5100余萬元。隨后,犯罪嫌疑人將募集的資金用于個人揮霍及償還個人債務,最終造成800余萬元損失無法追回。這個名叫“雨滴財富”的P2P平臺,幾乎集中了所有高風險特征,堪稱“P2P草莽時代”的一個樣本。

        1、收益率畸高

        收益率,往往是很多投資者選擇理財產品時考慮的第一指標。月息2.8%-3.3%”年化利率高達3.6%-39.6%。這還沒有計算循環投資帶來的復利。20144月,雨滴財富給出的最高月息甚至高達4.32%,年化利率高達51.84%。

        2、虛構借款標的

        從雨滴財富的發標公告看,借款人應該是一些土豪,基于1、2個月短期周轉的需要,向投資者以30%-50%年化利率借錢來了。而且,只借10萬塊,還有寶馬汽車、房產作為抵押。但警方查證顯示,雨滴財富發布的是虛假標的,這些借款人、抵押物,其實都是不存在的。

        3、資金流向不明

        在無法了解借款人、抵押物是否真實的情況下,投資人想要保證自己的資金安全,還有一個退而求其次的辦法:第三方資金托管。但雨滴財富沒有實施第三方托管,投資人的資金直接進入了平臺,之后的流向,投資人根本無法了解。而警方查證顯示,犯罪嫌疑人將募集的資金,用于個人揮霍及償還個人債務。

        雨滴財富本質上是一家披上互聯網外衣的小型民間高利貸公司。只不過,原來,它是在熟人之間做生意,現在,它通過互聯網從陌生人手中集資。

        這樣一家公司,就算它發的不是虛假標的,投資者也應該意識到:在獲取高利貸回報的同時,你承擔的也是高利貸風險,而且,你委托的代理人,實力還非常一般。

        P2P


        掃黑除惡系列宣傳之一——相關案例四

        銀行職工利用職務之便收賄

        20131月至2017年年底,張祥春利用其擔任贛州銀行石城支行副行長、行長的職務便利,為他人謀取利益,非法收受他人所送現金共計人民幣88萬元。手握貸款審批簽字權力,張祥春收受多家企業給予的賄賂。

        2013年,江西省石城縣隆某房地產開發有限公司、石城縣某汽車客運站從石城支行分別貸款1000萬元,貸款辦理期間收受上述單位法定代表人給予的好處共計20萬元。

        2013年,贛州萬某置業有限公司股東使用石城縣華某機械有限公司的名義,向贛州銀行石城支行申請了1000萬元的貸款,這筆貸款后經多次續貸。上述期間,張祥春收受萬某置業公司法人賄賂共計8萬元。2018年底,因萬某置業股東內部矛盾,為避免受賄行徑敗露,張祥春將非法收受的8萬元退還。

        20167月,江西某天置業有限公司總經理陳某向贛州銀行石城支行申請3000萬元貸款,期間送給張祥春60萬元現金。20169月,這筆3000萬元的貸款順利通過授信審批。

        法網恢恢,疏而不漏。20193月,被告人張祥春因涉嫌高利轉貸犯罪被公安機關立案偵查,在被立案偵查期間,其主動交代了本人利用職務便利,為他人謀取利益,收受他人財物的犯罪行為。2019417日,贛州市章貢區監察委員會決定對張祥春的職務違法問題立案調查。一審判決,被告人張祥春犯受賄罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣二十萬元。

         

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        掃黑除惡系列宣傳之一——相關案例五

        銀行為維護重點客戶放松風險防控要求

        外匯局檢查人員通過非現場分析,發現西北地區的PF、MS、XY三家銀行2015年售匯業務增長迅猛,增長規模遠超歷年同期水平,與其外匯業務規模及發展速度不符,遂將上述三家銀行及其主要結售匯客戶列為檢查重點。在對三家銀行進行現場檢查時,檢查人員重點對銀行辦理結售匯業務時審核留存的合同、單證等資料進行了審核,并從中發現了以下異常情況:

        一是企業購匯申請書中的日期晚于企業實際購匯日期。

        二是銀行為企業辦理一筆購匯業務時,審核留存了兩份標的、金額、交易對手均不相同的購匯合同,且每份合同的金額均超過購匯金額。

        三是企業購匯合同中的標的超出企業營業執照中的經營范圍。

        四是企業購匯合同中貨物起運港及到貨港均在境外,但國際收支申報的交易編碼卻為一般貿易,且合同買方無法人簽章,外幣支付憑證也無收款人賬號。

        五是合同中約定的貨物最遲裝船日期明顯早于合同的簽訂日期。

        六是銀行為企業辦理購匯業務時審核留存的合同明顯與購匯業務不符,如MS銀行為浙江某企業辦理了1筆購匯業務,審核留存的合同卻為出口合同。

        七是銀行報送的結售匯科目代碼與業務類型不符。

        在該案件中,銀行在企業購匯資金無真實用途、企業所提交的單據存在明顯瑕疵,有明顯的造假嫌疑等異常情況下,未對企業購匯資金用途及單據進行真實性審核,為上海、浙江、深圳等地的15家企業辦理了近購遠結掉期售匯業務31筆,折8.67億美元,未盡職履行真實性審核職責。

        外匯局責令上述三家銀行限期改正,沒收違法所得,處以罰款;同時,分別停止三家銀行經營對公結售匯業務69個月,責令銀行對違規行為相關人員進行追責。

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        公司簡介 >

        國機財務于2003年9月經中國銀行業監督管理委員會批準成立,具有企業法人地位的非銀行金融機構。公司股東為中國機械工業集團有限公司及25家集團成員單位,注冊資本為15億元人民幣。

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