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        行業新聞

        掃黑除惡經典案例

        發布時間:2018-12-24 閱讀次數:

          掃黑除惡系列宣傳之二——典型案例

          案例一:“于歡案”暴力催收案例

          

          2016414日,因暴力催債引起。山東省聊城冠縣,11名人員組成的暴力催收隊伍將蘇銀霞、于歡母子控制在公司接待室,限制人身自由。期間催債人員用不堪入耳的羞辱性話語辱罵蘇銀霞,并脫下于歡的鞋子捂在其母親嘴上;甚至故意將煙灰彈到蘇銀霞的胸口和其他更越界的做法。在尋求警察幫助無果后,情緒瀕臨奔潰的于歡情急之下用水果刀刺傷四人,造成一人死亡。

          2018511日上午,山東省聊城市東昌府區人民法院對吳學占等15人黑社會性質組織犯罪案一審公開宣判。在本案中因不忍目睹母親被暴力催收者欺辱,用刀致一人死亡,三人受傷的于歡被判有期徒刑5年;而吳學占暴力團伙,組織著吳學占被判有期徒刑25年。

          雖然審判之后宣告此案結束,但此案還“遠遠沒有結束”。因為相比于暴力催收,更可怕的是:吳學占集團與基層權力的勾結、對警權的腐蝕。今年3月,山東省紀委監委公布了冠縣公安局刑警大隊原大隊長陳利民等民警為黑惡勢力充當“保護傘”的問題。根據調查顯示:吳學占手下李忠在早年犯下輪奸罪行,但警官陳利民卻“接受黑社會性質組織頭目請托”,讓其脫離司法機關監控。最終李忠參與了對蘇銀霞母子的凌辱,導致殺人案的爆發。此外,山東官方還證實了當時有警察在黑惡組織那里放貸。

          如此殘酷的真相讓人心驚,于歡案暴力催收的背后是當地黑惡勢力的猖狂;是個別官員為種種暴行撐腰護航的后果??辞辶藚菍W占背后的這些保護傘,也就明白了他們當初敢暴力催收、違法犯罪的原因。

          值得慶幸的是,國家近年來開始對涉黑、暴力催收等全面整治。

          1、2017121日,銀監會整治P2P平臺、違法催收

          互聯網金融風險專項整治、P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室正式下發《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》(以下簡稱“通知”)

          通知規定:“各類機構或委托第三方機構均不得通過暴力、恐嚇、侮辱、誹謗、騷擾等方式催收貸款?!币簿褪钦f,誰也不能暴力催收。 “對涉嫌惡意欺詐和暴力催收等嚴重違法違規的機構,應及時將線索移交公安機關”。

          2、今年1月,中共中央、國務院齊通知掃黑除惡

          中共中央、國務院發出《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》,也將暴力催收列入“掃黑除惡”的打擊范圍內。決定在全國開展掃黑除惡專項斗爭。針對黑社會、暴力催收等進行整治。

          案例二:小貸公司詐騙學生案例

          2017年以來,犯罪嫌疑人張某創立燎原財富公司,該公司有三層組織架構,第一層是大老板張某,二層是業務員負責人褚某和專門討債的負責人任某,第三層是各自的小弟。經警方偵查了解到,燎原財富慣以利用在校學生涉世未深,貪圖小利,從而被業務員以利益誘惑或承諾不用還錢騙至小貸公司寫下高額欠條,后從中抽取勞務費、辛苦費、介紹費等一系列費用,導致被害人寫下高額欠條后,實際到手金額只有幾百到幾千元不等。小貸公司上層對于下層業務員詐騙學生的行為是明知的,但只要借款人或擔保人系本地有房學生(通過帶借款人、擔保人認家來確認),小貸公司均予以放款,借款幾天后便上門催債,甚至跳過借款人(實際為詐騙嫌疑人,小貸公司謊稱找不到其人)直接向擔保人討要債務。并且在討債過程中手段層層加碼——先電話聯系學生父母,部分學生父母因害怕小貸公司上門討債,直接就把錢還了;電話聯系不肯還錢的,小貸公司安排專人(第二層級人員)上門威脅、賴著不走、報警調解;多次上門還未討到債的,采用潑油漆、砸石頭、砍門等等一系列暴力手段逼迫學生家長還錢。還有一些案件中,小貸公司會采用非法拘禁被害人,逼迫其寫下更高額欠條。該犯罪集團導致多名在校上學的被害人輟學,在學生家庭所在地區造成惡劣的社會影響。

          目前該案10余名犯罪嫌疑人已被移送檢察機關審查起訴。

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        國機財務于2003年9月經中國銀行業監督管理委員會批準成立,具有企業法人地位的非銀行金融機構。公司股東為中國機械工業集團有限公司及25家集團成員單位,注冊資本為15億元人民幣。

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